公司第十一届董事局战略发展委员会第六次会议、第十一届董事局审计委员会第十次会议及董事局、第十一届董事局薪酬和考核委员会第五次会议、第十一届董事局提名委员会第六次会议及第十一届董事局第十一次会议于2026年3月17日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以通讯方式、现场会议和通讯方式相结合的方式召开。会议审议《2025年度总经理工作报告》《2025年度董事局工作报告》《2025年度利润分配方案》《关于提请股东会授权董事局制定2026年中期分红方案的议案》《2025年年度报告及年度报告摘要》《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》关于续聘安永会计师事务所作为公司2026年度境外审计机构的议案》《福耀玻璃工业集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》《福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局审计委员会2025年度履职情况报告》《独立董事2025年度述职报告》《关于独立董事独立性情况评估的议案》《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于公司利用自有资金进行委托理财的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于修改<股东会议事规则>的议案》《关于修改<董事局议事规则>的议案》《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》《关于修改<外部信息报送和使用管理制度>的议案》《关于修改<敏感信息排查管理制度>的议案》《关于修改<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司第十一届董事局高级管理人员的薪酬方案》《关于公司向中国银行股份有限公司福清分行申请综合授信额度的议案》《关于公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》《关于公司向中信银行股份有限公司福州福清支行申请综合授信额度的议案》《关于公司向广发银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》《关于公司向国家开发银行福建省分行申请综合授信额度的议案》《关于公司向平安银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度的议案》《关于公司向招商银行股份有限公司福州福清支行申请综合授信额度的议案》《关于召开公司2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会的议案》。公司独立董事刘小稚女士、程雁女士、薛祖云先生及达正浩先生对会议所有议案表示赞成。